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Como uma sondagem multi-agência continua no suposto caso de dinheiro negro baseado em forex envolvendo milhares de crores de rúpias, o regulador de mercados de capitais Sebi e bolsas de valores têm agora Iniciou um escrutínio de vários bancos por qualquer violação das normas de divulgação para empresas listadas. Um tribunal de Nova Deli prorrogou ontem a custódia de quatro pessoas, incluindo um funcionário do banco do HDFC, preso por acusações de lavagem de dinheiro no caso de remessas de R $ 6.000 por crore Banco do ramo de Baroda (BoB) em Deli. (AP) Como uma sonda multi-agência continua no suposto caso de dinheiro negro baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, regulador de mercados de capitais Sebi e bolsas de valores começaram agora um escrutínio de vários bancos por qualquer violação das normas de divulgação para a lista Empresas. Banco estatal de Baroda e Oriental Bank of Commerce estão entre os que enfrentam o escrutínio, enquanto as bolsas de valores também procuraram esclarecimentos dos principais credores do setor privado 8211 HDFC Bank e Axis Bank. Um alto funcionário disse Sebi vai tomar uma decisão sobre uma sondagem formal após o escrutínio de suas respostas aos avisos emitidos pelas bolsas de valores, mas prima facie o regulador é da opinião de que as normas de divulgação exigido bancos para informar os acionistas como e quando eles Chegou a saber sobre os supostos lapsos por parte de alguns funcionários. Por outro lado, os bancos são de opinião que não fizeram a divulgação às bolsas de valores, uma vez que as perdas financeiras pareciam ser 8216nil ou insignificantes8217 nesse momento e a divulgação pública desses casos poderia ter impactado negativamente o resultado de Sondas internacionais. A questão diz respeito a alegadas transferências ilegais de dinheiro que se estendem ao longo de vários anos a Hong Kong e possivelmente a outros locais estrangeiros, que foram transferidos como pagamentos por importações inexistentes, mas só veio à luz este mês. Um tribunal de Nova Deli prorrogou por seis dias a custódia de quatro pessoas, incluindo um funcionário do banco do HDFC, preso por acusações de lavagem de dinheiro no caso de remessas de Rs 6.000-crore de um banco do Banco de Baroda em Nova Deli. Separadamente, as divisas de Rs 550 crore foram remitidas através de 11 entidades para Hong Kong por conta de fazer pagamentos de importação de um ramo de Ghaziabad do Banco Oriental de Comércio durante 2006-10. Os casos estão sendo sondados pela CBI, ED, Departamento de Imposto de Renda e SFIO, entre outras agências. Como a maioria dos bancos cujos nomes surgiram são entidades listadas, o regulador do mercado de capitais Sebi pediu às bolsas de valores para buscar esclarecimentos a partir delas e também começou um escrutínio interno da questão. Além disso, Sebi poderia também contatar outras agências para sua ajuda, o oficial adicionado. Entre outras coisas, o Banco do Eixo ainda não tinha respondido ao aviso das bolsas de valores, enquanto o HDFC Bank disse na sua resposta que a questão estava a ser examinada internamente com prioridade máxima e estava a alargar a cooperação e o apoio às autoridades nas suas investigações. Oriental Bank of Commerce disse que um Relatório de Operações Suspeitas foi enviado à Unidade de Inteligência Financeira (FIU) pelo banco e uma queixa policial também foi arquivada. No entanto, a maioria dos bancos ainda estão para responder a perguntas diretas sobre por que essas questões não foram divulgados na plataforma de bolsa de valores em benefício dos investidores, conforme exigido pelas normas de listagem. A resposta mais detalhada até agora veio do Banco de Baroda, que disse que a questão chegou ao seu conhecimento em julho de 2015, após o que ordenou investigações internas eo assunto também foi relatado à CBI, ED e Ministério das Finanças. No entanto, o banco considerou apropriado não divulgar o mesmo para as bolsas de valores8221 naquele momento porque não havia perda financeira ou poderia ter sido 8220 insignificante8221. Além disso, como as sondagens da divisão de auditoria interna do banco e dos órgãos de investigação estavam em andamento, julgou-se oportuno aguardar o resultado final da investigação, disse o banco em sua resposta aos esclarecimentos solicitados pela vigilância e Departamento de supervisão da BSE. 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